جمدت مديرية الإنفاذ الهندية 46.4 مليون دولار في حسابات فرع فولد الهندي حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات الإجرامية التي حولتها خارج البلاد.
أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت الحسابات المالية لشركة الخدمات المالية Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو، والتي كان بعضها مملوكًا لشركة Flipvolt Crypto Exchange، الفرع الهندي من فولد السنغافوري. هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض الفورية المرتبطة بالصين. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات في مجال التشفير فيما يتعلق بهذه القضية.
أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها جمدت أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة بوابات الدفع وأرصدة في بورصة العملات المشفرة Flipvolt بإجمالي 3.7 مليارات روبية، أو 46.4 مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وَهْمِيًّا تم تأسيسه من قبل اثنين من المواطنين الصينيين باستخدام أسماء مستعارة. وبحسب روايات الصحف، أمضى مدير الطوارئ ثلاثة أيام في البحث عن أماكن مرتبطة ب “يلوي تيونز”.
كشف ED النقاب عن 23 كيانًا أودعت الأموال في محافظ Yellow Tune ‘s Flipvolt التي تم تحويلها إلى خارج البلاد. كان المدير التنفيذي ينتقد بشدة طريقة تعامل Flipvolt مع الأموال. قالت الوكالة:
“معايير Lax KYC [اعرف عميلك]، والتحكم التنظيمي الفضفاض بالسماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب/ إعلان/ KYC، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك، قد ضمنت أن Flipvolt غير قادر على تقديم أي حساب أصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول التشفير هذه”.
نقلًا عن قانون منع غسل الأموال في الهند لعام 2002، جمد ED الأموال في حسابات Flipvolt بما يعادل المبالغ التي حولتها من محافظ Yellow Tune إلى محافظ أجنبية “حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال تبادل العملات المشفرة”. ووصفت إدارة الطوارئ تلك الأموال بأنها “لا شيء سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجائرة”.
إن ارتباط أموال Flipvolt هو آخر الخبر السيئة لفولد. خفضت البورصة السنغافورية عدد موظفيها بنسبة 30٪ في يونيو وأوقفت عمليات السحب من حساباتها في بداية يوليو. في وقت لاحق من ذلك الشهر، طلبت الحماية من دائنيها في سنغافورة. تم منحها وقفًا لمدة ثلاثة أشهر، وهو مشابه لإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة.
تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ED قد جمد حسابات تحتوي على 8.1 ملايين دولار من أموال تبادل العملات الرقمية WazirX وكان يحقق في ما لا يقل عن تسعة تبادلات أخرى ذات صلة بشركات القروض الفورية المدعومة من الصين. وأشار المدير التنفيذي في بيانه الأخير إلى أن تحقيقه في هذه القضية لا يزال مُسْتَمِرًّا.