تتزايد المخاوف التنظيمية مع تصاعد المشكلات حول ملكية مؤسس بينانس تشانجبنغ زاو لبينانس فرنسا، مما يثير التكهنات بشأن حكمه بتهمة غسيل الأموال، في ظل توقعات متباينة ودعم المجتمع.
كشفت الشرطة الأسترالية عن مخطط احتيالي يتضمن هاري أوميروس وفيكي أوميروس وكريستي سليب، المتهمين بالنصب على المستثمرين من خلال عمليات الاتصال البارد وغسل الأموال عبر العملات الرقمية والأصول الأخرى.