كشف المحققون الأوكرانيون عن مخطط يستهدف سكان البلاد والاتحاد الأوروبي من خلال عمليات احتيال مالية مختلفة، بما في ذلك بعض العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة. اتصل أعضاء المنظمة الإجرامية بضحاياهم من خلال مراكز الاتصال لجمع المعلومات المالية الشخصية.
تعد مراكز الاتصال الأوكرانية المزيفة الأجانب بأرباح زائدة من تداول العملات المشفرة
قام ضباط من إدارة التحقيق الرئيسية للشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني (SBU) بتفكيك مجموعة إجرامية تدير مخططات مصممة لاختلاس أموال من مواطني البلاد وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. عرض أعضاؤها على المستثمرين المشاركة في تداول أسعار الصرف لأصول العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع.
وجد المحققون أن المحتالين أنشأوا شبكة من مراكز الاتصال وقدموا أنفسهم كمسؤولين من المؤسسات المصرفية الحكومية من أجل الحصول على بيانات بطاقات الائتمان. استخدموا معدات وبرامج عالية التقنية سمحت لهم بتغيير أرقام هواتفهم لتظهر كما لو كانت الأرقام الرسمية للبنوك.
استخدم منظمو المخطط مواقع ويب ومنصات صرف مزيفة لتداول العملات الورقية والرقمية والأوراق المالية والذهب والنفط. لجذب أموال الاستثمار، وعدوا بأرباح زائدة في فترة زمنية قصيرة، أوضحت الشرطة الوطنية الأوكرانية بالتفصيل في بيان صحفي نُشر يوم الثلاثاء.
علاوة على ذلك، تمكن المحتالون أيضًا من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال بالمواطنين الأجانب الذين تم استهدافهم في محاولات مماثلة في الماضي. نيابة عن ما يسمى «مجتمع وسطاء العملات المشفرة»، عرضوا على الضحايا تتبع وإعادة عملتهم المشفرة المسروقة من أجل «عمولة».
بعد قبول خدمات الكيان غير الموجود، تم إرسال تفاصيل هؤلاء الأشخاص لتحويل اللجنة إلى حسابات يسيطر عليها أعضاء المخطط الإجرامي. بعد تلقي الأموال، قطع «الوسطاء» الاتصال فجأة ولم تتم إعادة العملة المشفرة المفقودة.
في عمليات البحث التي أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية على عناوين مراكز الاتصال، تم ضبط معدات الكمبيوتر والهواتف المحمولة والسجلات التي تؤكد الأنشطة غير القانونية. إذا ثبتت إدانته بموجب أحكام القانون الجنائي الأوكراني بتهمة الاحتيال على نطاق واسع من قبل مجموعة منظمة واستخدام أو توزيع أو بيع برمجيات ضارة، فقد يواجه الجناة عقوبة تصل إلى 12 عامًا في السجن.