أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن محتال الويب المظلم جيمس تشونغ أقر بأنه مذنب في الاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بأكثر من 50000 BTC كان قد سرقها من سوق الشبكة المظلمة Silk Road. كما أعلنوا عن مصادرة ما قيمته 3.36 مليار دولار من «العملة المشفرة»، بما في ذلك 50000 BTC، فيما يتعلق بالاحتيال.
وفقًا لوزارة العدل، استخدم Zhong تسعة حسابات في طريق الحرير لإطلاق أكثر من 140 صفقة في تتابع سريع لخداع نظام معالجة السحب في السوق لإطلاق 50000 BTC في حساباته.
كجزء من تحقيق سلطات إنفاذ القانون ضد تشونغ، استخدموا مذكرة تفتيش لمداهمة منزله في غينزفيل، جورجيا، في نوفمبر 2021. وقالت وزارة العدل إنه تم استرداد BTC جسديًا. كانت معظم العملات المعدنية موجودة في طابق تحت الأرض آمن وعلى جهاز كمبيوتر من لوح واحد موجود في قاع علبة الفشار. كما استعادوا 661، 900 دولار نقدًا، وقضبان من مختلف المعادن الثمينة، 25 عملات كاساسيوس تقدر قيمتها بـ 174 BTC، وما يقرب من 150 BTC التي سلمها Zhong طواعية.
كانت المصادرة البالغة 3.36 مليار دولار أكبر مصادرة للعملة الرقمية على الإطلاق وثاني أكبر مصادرة على الإطلاق لوزارة العدل في وقت إجرائها. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، صادرت وزارة العدل ما قيمته 3.6 مليار دولار من الأصول الرقمية فيما يتعلق باختراق Bitfinex لعام 2016.
دخل تشونغ الإقرار بالذنب في 4 نوفمبر. كجزء من ذلك، أمر القاضي بول جارديف بمصادرة حصة Zhong 80% في شركة عقارية قابضة ذات أصول «كبيرة»، و 661، 900 دولار نقدًا، والقضبان المعدنية، وعملات Casascius، و Bitcoin التي سلمها Zhong طواعية.
أما بالنسبة لأكثر من 50000 BTC تم سرقتها من طريق الحرير، فقد قدمت الحكومة طلبًا في جدول الولايات المتحدة ضد روس أولبريشت، تقدمت بطلب لمصادرة هذا المبلغ من تشونغ، بفضل اتصالها بقضية طريق الحرير.
“بفضل أحدث عمليات تتبع العملات المشفرة وعمل الشرطة القديم الجيد، حددت سلطات إنفاذ القانون واستردت هذه المخبأ الرائع لعائدات الجريمة. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في إعلانه عن الالتماس «هذه القضية تظهر أننا لن نتوقف عن متابعة الأموال، بغض النظر عن مدى إخفائها بخبرة، حتى إلى لوحة دائرة في قاع علبة فشار».
يتم الإعلان عن المصادرة في وقت تبحث فيه سلطات إنفاذ القانون بشكل متزايد عن طرق لاستعادة الأصول الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي. وفقًا لـ Chainalysis، سُرقت أصول رقمية بقيمة 1.9 مليار دولار بين يناير 2022 ويوليو 2022 مقارنة بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. بالإضافة إلى مصادرة Bitfinex التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة في وقت سابق من هذا العام، ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة أنها صادرت حوالي 26.9 مليون جنيه إسترليني (30.7 مليون دولار) من الأصول الرقمية بين 1 أبريل 2021 و 31 مارس 2022، بينما صادرت شرطة العاصمة البريطانية 180 مليون جنيه إسترليني (205.67 مليون دولار) من الأصول الرقمية المشتبه في ارتباطها بغسيل الأموال في يوليو 2021.
إن فكرة اضطرار سلطات إنفاذ القانون إلى البحث في علب الفشار للعثور على التخزين المادي للأصول الرقمية تجعل الصور مسلية، ولكنها أيضًا سخيفة إلى حد ما، بالنظر إلى الموقع المادي لمحفظة الأجهزة أو الكمبيوتر التي تحتوي على محفظة برامج غير ذي صلة عندما يتعلق الأمر بالأصول نفسها: يمكن تجميد الأصول الرقمية مثل Bitcoin وإعادة تخصيصها على مستوى البروتوكول بشرط وجود أمر محكمة ساري المفعول، بغض النظر عمن يتحكم حاليًا في المفاتيح المرتبطة بها. بعد كل شيء، إذا فشلت سلطات إنفاذ القانون في العثور على جهاز كمبيوتر مخفي جيدًا في مكان ما في شقة Zhong، فلماذا يعني ذلك أن الأصول في مأمن من المصادرة ؟
سيتم الحكم على تشونغ في 22 فبراير 2023. تصل عقوبة التهمة إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى.