بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، وهو هيئة تابعة لوزارة المالية في أنقرة، تحقيقًا في إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX، وانضم إلى السلطات المالية في الولايات القضائية الأخرى للقيام بذلك.
وقالت الوكالة: «من المعروف للجمهور أن منصة تداول الأصول المشفرة التي تعمل على نطاق عالمي مع الاسم التجاري FTX.com لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الأيام الأخيرة»، مشيرة إلى أن التطوير تم على نطاق واسع تم الإبلاغ عنه من قبل الصحافة المحلية والأجنبية.
في إعلان صدر يوم الاثنين، أكد MASAK أنه وفقًا للتشريع التركي الحالي، يعتبر مقدمو خدمات الأصول المشفرة منظمات مسؤولة مشمولة بقانون منع غسل عائدات الجريمة والأفعال الأخرى ذات الصلة.
كما كشفت هيئة الرقابة أنها تراقب عن كثب الأنشطة في بلد مثل هذه الأحزاب المرتبطة بـ FTX. وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق سيستهدف المعاملات التي تتم من خلال حسابات كل من مؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي التشفير، وسيتم تقاسم النتائج مع السلطات القضائية والإدارية ذات الصلة.
بعد انهيارها، أصبحت FTX المفلسة هدفًا للتحقيقات في الولايات المتحدة وكذلك جزر الباهاما، حيث يقع مقرها الرئيسي. في أماكن أخرى من المنطقة، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنها ستعلق الترخيص الصادر إلى FTX (الاتحاد الأوروبي) والذي سمح للبورصة بالعمل عبر الاتحاد الأوروبي.