وفقا لشركة TRM Labs لتحليلات blockchain، فإن عقوبات Tornado Cash تمثل تحديات كبيرة لشركات العملة المشفرة التي تحاول الالتزام بالتشريعات الأمريكية.
توفر TRM Labs معلومات لشركات التشفير مثل Uniswap وAave وCircle، مما يمكنها من تتبع الأنشطة غير القانونية والالتزام بالقواعد المختلفة. يسمح لشركات التشفير بتجنب التعامل مع الأموال السوداء أو الجهات الفاعلة عديمة الضمير من خلال مراقبة عناوين التشفير وتصنيفها وفقا لمستوى المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد ما إذا كانت العناوين تمتثل للعقوبات الأمريكية.
تشارك TRM Labs المعلومات المتعلقة بمعايير DeFi
في 15 أغسطس، أصدرت الشركة بيانا يوضح كيفية استخدامها لمعايير DeFi لمساعدة العملاء في محاولة الحفاظ على امتثالهم. لأول مرة، تمت معاقبة مجموعة من العقود الذكية بدلا من محافظ blockchain التقليدية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وفقا لمختبرات TRM. عندما يتعلق الأمر بالمحافظ، عادة ما يكون من السهل معرفة ما إذا كان شخص ما قد تعامل معها عن طريق إرسال الأموال أو تلقيها. ومع ذلك، فإن العقود الذكية أكثر تعقيدا.
هجمات الغبار
توفر شركة استخبارات blockchain معلومات حول ما إذا كان العنوان عنوانا خاضعا للعقوبات وما إذا كان يتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر للعناوين الخاضعة للعقوبات عندما تقوم شركة تشفير بإصدارها بعنوان (للتحقق مما إذا كان متوافقا). ومع ذلك، شددت TRM Labs على أن هجمات “الغبار” هي مشكلة فريدة. لا يمكن للشركة فصلهم لأنهم من الناحية الفنية يشملون كيانا خاضعا للعقوبات، خاصة في غياب التوجيه التنظيمي. نتيجة لذلك، يضع هذا مزيدا من المسؤولية على شركات العملات المشفرة، والتي يجب أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستقبل المحافظ التي كانت هدفا لهجمات الغبار.