أوقفت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة PGI Global بعد أن حددت أن مديريها التنفيذيين سحبوا أكثر من 700 ألف دولار من المستثمرين.
وعدت الشركة المستثمرين بعوائد تصل إلى 200٪ إذا اشتروا أصولًا رقمية من خلال منصتها، لكن المستهلكين لم يتلقوا مثل هذه الأرباح أبدًا.
أحدث عملية احتيال للتشفير في المملكة المتحدة ؟
وفقًا لبيان صحفي رسمي، اكتشفت السلطات البريطانية أنشطة PGI Global المشبوهة الشهر الماضي وأغلقتها بعد أن قررت أن الشركة سرقت أكثر من 700 ألف دولار من مستخدميها.
زعمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن PGI Global جمعت عملائها من خلال الترويج لنفسها كمكان شرعي لتداول العملات المشفرة حيث يمكن للمستثمرين الحصول على ما يصل إلى 200٪ من تخصيصهم الأولي.
تُرك الأشخاص العديدون الذين أصبحوا ضحايا المخطط دون العودة الموعودة ولم يتمكنوا من سحب ودائعهم الأولية.
كشف التحقيق أن المديرين التنفيذيين للمنصة أرسلوا ما يقرب من 225000 دولار من الأصول المسروقة إلى حسابات شخصية واستخدموا أكثر من 11500 دولار لشراء سلع فاخرة.
PGI Global هي جزء من Praetorian Group International Trading Inc. – وهي شركة اشتبهت وزارة العدل الأمريكية في ارتكابها جرائم مالية. ولم يتعاون مديرها راميل فينتورا بالافوكس مع تحقيق المحكمة العليا.
وقال المسؤولون بأن إغلاق الكيان «يصب في المصلحة العامة». أكد مارك جورج – كبير المحققين في خدمة الإعسار – أن وكلاء إنفاذ القانون سيعاقبون أي شركة أخرى لا تمتثل للالتزامات وتفتقر إلى الشفافية اللازمة.
وأضاف: «تسلط هذه القضية الضوء على أنه عندما تكون لدينا مخاوف معقولة بشأن الممارسات التجارية للشركة، فإن المحكمة ستتخذ وجهة نظر قاتمة بشأن أي فشل في التعاون مع تحقيق قانوني وستنتهي بالشركة من أجل المصلحة العامة».
مثال آخر على عملية احتيال التشفير في المملكة المتحدة
خسر مواطن بريطاني، لم يرغب في الكشف عن اسمه، حوالي 200 ألف دولار في يناير في عملية احتيال رومانسية لعملة البيتكوين. انضم إلى تطبيق مواعدة وبدأ في مراسلة امرأة تدعى جيا. قدمت نفسها كمستثمر ناجح للعملات المشفرة مع «معرفة داخلية» وجذبت الرجل لتوزيع المبلغ الكبير على منصة مشكوك فيها.
أدرك الرجل أنه أصبح ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة عندما رأى أن توازنه «قد تم تبرئته». من ناحية أخرى، رفضت جيا المساعدة وقالت إنها اضطرت للسفر إلى أستراليا. بحث الرجل المنكوب عن المساعدة واعترف بأن دعم والدته أنقذه من الانتحار.