تتزايد المخاوف التنظيمية مع تصاعد المشكلات حول ملكية مؤسس بينانس تشانجبنغ زاو لبينانس فرنسا، مما يثير التكهنات بشأن حكمه بتهمة غسيل الأموال، في ظل توقعات متباينة ودعم المجتمع.
تطارد السلطات النيجيرية مدير بينانس الإقليمي لاتهامه بتهرب الضرائب، مما أثار تدخلًا دوليًا وتحركات قانونية. تسلط الحالة الضوء على تداخل متزايد بين مجالات القانون والتمويل الرقمي في ظل تطور تنظيم العملات الرقمية.
تفرض وزارة العدل الأمريكية إشرافًا واسعًا على Binance، مما يشكل نقطة تحول في تنظيم العملات الرقمية. استكشف تأثيرات التزامات الامتثال والاشراف الذي لم يسبق له مثيل، حيث يواجه Binance مستقبلًا صعبًا تحت عين حادة من الحكومة.
المملكة المتحدة وافقت على مشروع قانون الجريمة والشفافية الشركات لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة.
يرتبط هذا التشريع بقانون استخراج الأرباح من الجريمة لعام 2002، ويسلط الضوء على استعادة الأصول الجريمية.
الهيئة البريطانية للرقابة المالية (FCA) شاركت...
تكشف بورصة العملات المشفرة بينانس عن نطاق مخصص لمستخدمي المملكة المتحدة، مما يتيح الامتثال لنظام العروض المالية الجديد في المملكة المتحدة. يتضمن هذه الخطوة شراكة مع شركة Rebuildingsociety.com Limited المنظمة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)، مما يضمن الامتثال وتحسين التواصل في سوق العملات...
