الإثنين, مايو 27, 2024
16.2 C
London
Homeأخبار كريبتومحاكمة ثلاثي أسترالي في قضية غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال الاستثماري

محاكمة ثلاثي أسترالي في قضية غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال الاستثماري

كشفت الشرطة الأسترالية عن مخطط احتيالي يتضمن هاري أوميروس وفيكي أوميروس وكريستي سليب، المتهمين بالنصب على المستثمرين من خلال عمليات الاتصال البارد وغسل الأموال عبر العملات الرقمية والأصول الأخرى.

كشفت الشرطة الأسترالية عن مخطط احتيالي يتضمن هاري أوميروس وفيكي أوميروس وكريستي سليب، المتهمين بالنصب على المستثمرين من خلال عمليات الاتصال البارد وغسل الأموال عبر العملات الرقمية والأصول الأخرى.

  • الثلاثي متورط في عملية احتيال استثماري وغسيل أموال معقدة.
  • كشفت التحقيقات الشرطية عن نشاطات النصب واستخدام تكتيكات سرقة الهوية.
  • تحذير صادر من الشرطة للجمهور بضرورة توخي الحذر في مجال الاستثمارات.
  • بيانات حديثة تشير إلى زيادة في حالات الاحتيال الاستثماري في أستراليا.

كشفت السلطات الأسترالية عن توجيه تهم لهاري أوميروس وفيكي أوميروس وكريستي سليب بتورطهم في مخطط احتيالي معقد. يُزعم أن الثلاثي شارك في عملية اتصال بارد، يجذبون المستثمرين غير المشتبه بهم بوعود كاذبة بفرص مربحة، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة للضحايا.

تُتهم المتهمين بتنظيم مخطط غسيل أموال متطور لإخفاء مصادر الأموال المسروقة. يُزعم أنهم قاموا بتمرير العائدات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك العملات الرقمية والمعادن الثمينة والمركبات الفاخرة والعقارات.

حملت العملية الاسم “عملية تابناد”، واستمرت التحقيقات الواسعة التي أجرتها وحدة الجرائم المالية والسيبرانية لغسل الأموال لمدة 18 شهرًا. كشفت السلطات عن أدلة تشير إلى أن الأنشطة الاحتيالية بدأت في عام 2018 واستمرت حتى عام 2021، حيث تم سرقة أكثر من مليون دولار من المستثمرين من خلال عمليات بونزي وتكتيكات سرقة الهوية.

مقرر عقد جلسة في المحكمة الاسترالية للقضايا الجزائية في 9 مايو، حيث يواجه جميع المتهمين تهمة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أحد المتواطئين تهمًا متعددة للاحتيال فيما يتعلق بالاحتيال. كان هذا الفرد قد ظهر سابقًا في المحكمة بتهم غير متعلقة ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 27 مايو للرد على اتهاماته.

أطلق المحقق الجنائي ستيف باسكين تحذيرًا شديدًا للجمهور، حثهم على توخي الحذر عندما يُقدم لهم فرص استثمارية. شدد على أهمية إجراء البحث الجيد وطلب المشورة من المحترفين الماليين المسجلين لتقييم شرعية ومخاطر أي مشروع استثماري.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تزامن مع كشف هيئة حماية المستهلك الأسترالية عن خسائر تكبدتها الشعب الأسترالي بلغت 2.74 مليار دولار بسبب الاحتيالات في عام 2023. على الرغم من انخفاض طفيف في الخسائر الإجمالية مقارنة بالعام السابق، لاحظت السلطات زيادة مقلقة بنسبة 18.5% في حالات الاحتيال المبلغ عنها، مما يشير إلى انتشار متزايد للمخططات الاحتيالية في مجال الاستثمار في أستراليا.

المصدر: Coin Speaker

إخلاء مسؤلية

تلتزم كريبتوزيا بمبادئ الصحافة وتسعى دائمًا إلى تقديم تقارير شفافة وموضوعية. بهدف تقديم معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب. ومع ذلك، يُوصى دائمًا بأن يتحقق القراء بشكل مستقل من الحقائق ويستشيروا خبيرًا مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرار يعتمد على هذا المحتوى.

 

أحدث الأخبار

أخبار مشابهة