في فبراير 2023، قامت ليتيشيا جيمس، النائبة العام لولاية نيويورك، برفع دعوى قضائية ضد Coinex، وهي منصة تداول العملات الرقمية، بتهم تقديم أوراق مالية غير مسجلة وتشغيل بورصة غير مسجلة. ووفقًا للشكوى الأولية، اكتشف مكتب النائب العام أنه يمكن الحصول على أوراق مالية غير مسجلة من Coinex في نيويورك.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر، توصلت Coinex إلى تسوية مع النائب العام، حيث وافقت على دفع 1.7 مليون دولار كغرامات ومبالغ مستردة. نتيجة لذلك، يحظر الآن تشغيل المنصة في نيويورك، وأعربت Coinex عن نيتها سحب نشاطها من جميع أنحاء الولايات المتحدة. أكدت جيمس أن الهدف الأساسي لمكتب النائب العام هو حماية المستثمرين في نيويورك، وتأمل أن تكون هذه التسوية درسًا قيمًا.
قالت جيمس: “تشكل المنصات الرقمية غير المسجلة خطرًا على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد بشكل عام. يجب أن تكون الاتفاقية اليوم تحذيرًا لشركات العملات الرقمية بأن هناك عواقب جسيمة لتجاهل قوانين نيويورك. سوف يستمر مكتبي في مكافحة شركات العملات الرقمية التي تتجاهل القانون وتضلل المستثمرين وتضع النيويوركيين في خطر”.
بالشكل نفسه في مارس، قام مكتب النائب العام برفع دعوى قضائية ضد Kucoin بنفس النهج. وجدير بال mة، صنف موظفو إنفاذ القانون في الولاية عملة Ethereum (ETH) كأمن غير مسجل في تلك الحالة بشكل خاص. علاوة على ذلك، في مايو، حصل مكتب النائب العام بنجاح على 4.3 مليون دولار من Coin Cafe، وهي شركة عملات رقمية مقرها بروكلين، بسبب ممارستها الخادعة تجاه المستثمرين.
جاءت حملة القمع التي تقودها جيمس ومكتبها في آن مع جهود تعزيز التنفيذ التي بدأتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خلال نفس الفترة.
