بينانس، بالتعاون مع مكتب التحقيق في جرائم الإنترنت بالشرطة الملكية التايلاندية ووزارة الأمن الوطني الأمريكية، نجحت في تفكيك عملية احتيال بقيمة ملايين الدولارات في عالم العملات المشفرة استهدفت المتداولين المبتدئين. أسفرت العملية عن اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الرئيسيين ومصادرة أصول تقدر بنحو 10 مليارات بات تايلاندي (277 مليون دولار أمريكي).
في تطور جديد، انضمت بينانس إلى جهود مكتب التحقيق في جرائم الإنترنت بالشرطة الملكية التايلاندية (CCIB) ووزارة الأمن الوطني الأمريكية (HSI) لإسقاط عملية احتيال بقيمة ملايين الدولارات في عالم العملات المشفرة. كانت هذه الشبكة الإجرامية تجذب المتداولين المبتدئين إلى منصات استثمارية وهمية باستخدام تكتيكات تعرف باسم “عمليات ذبح الخنازير“.
تشمل الخطة كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بإيداع أموالهم، ثم عرض أرباح وهمية مع المطالبة بدفع مزيد من الأموال، بما في ذلك فواتير ضرائب وهمية. بفضل المعلومات المشتركة بين بينانس وHSI، نجحت CCIB بنجاح في اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الرئيسيين ومصادرة أصول تقدر بنحو 10 مليارات بات تايلاندي (277 مليون دولار أمريكي). تشمل هذه الأصول سيارات فاخرة وعقارات وعناصر أخرى فاخرة.
أثنى العقيد الملازم تاناتوس كانغروامبوتر، مفتش وحدة دعم الجريمة السيبرانية في إدارة الجرائم عالية التقنية في مكتب التحقيق في جرائم الإنترنت بالتايلاند، على بينانس لدورها الحيوي في تفكيك الجماعة الإجرامية هذه. تسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على أهمية الشراكات في مكافحة عمليات احتيال العملات المشفرة وجرائم الإنترنت.